Hukuki Belge•Güncellendi: 2025-10-30
Yaptırım Politikası
DOPAY Financial Solutions Ltd. ("DOBANK", "DOPAY", "biz"), İngiltere ve Galler'de 16819845 şirket numarasıyla kurulu, kayıtlı adresi 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London WC2H 9JQ, Birleşik Krallık olan özel limited şirkettir. İletişim: info@dobank.co. UK (OFSI), AB, BM ve uygulandığı ölçüde ABD (OFAC) yaptırımları dahil ilgili rejimlerle uyumlu bir yaptırım uyum programı yürütür.
Tarama
Müşteri, UBO, karşı taraf ve işlemler küresel yaptırım ve izleme listelerine karşı kayıt anında ve sürekli olarak taranır.
Yasak kişi ve coğrafyalar
Yaptırımlı kişilere veya kapsamlı yaptırım altındaki yetki alanlarına hizmet sunmayız.
Yükseltme
Eşleşmeler ve uyarılar soruşturulur; işlemler tutulabilir veya reddedilebilir ve gerektiğinde rapor edilir.