AML / KYC Politikası
DOPAY Financial Solutions Ltd. ("DOBANK", "DOPAY", "biz"), İngiltere ve Galler'de 16819845 şirket numarasıyla kurulu, kayıtlı adresi 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London WC2H 9JQ, Birleşik Krallık olan özel limited şirkettir. İletişim: info@dobank.co. kara para aklamayı, terörün finansmanını ve diğer finansal suçları önlemeye kararlıdır. Bu politika AML/KYC çerçevemizi özetler.
1. Çerçeve
UK ve partner yetki alanı gereklilikleriyle (POCA, MLR 2017, FATF tavsiyeleri gibi) uyumlu, risk bazlı bir AML programı yürütürüz.
2. Müşteri özen yükümlülüğü
Kayıt anında ve sürekli olarak kimlik doğrulama, UBO kontrolleri, yaptırım ve PEP taraması.
3. Geliştirilmiş özen
Yüksek riskli müşteri, ürün ve yetki alanlarına; fon kaynağı incelemesi dahil olmak üzere uygulanır.
4. İzleme
Kurallar ve risk skorlamasıyla işlem izleme; uyarılar uyum personelince soruşturulur.
5. Raporlama
Yasal olarak gerekli olduğunda yetkili otoritelere şüpheli işlem raporları sunulur.
6. Eğitim ve yönetişim
Personel eğitimi, bağımsız test ve üst yönetim gözetimi.